تغذيات RSS

البطاقات

الملفات

الجوال

الأخبار

الفيديو

تعريف بالمكتب

تكملة القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	الموضوع	القرارات	التاريخ	رقم الاجتماع
28	الموقف المالي للجمعية	شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.	19/ 07/1442هـ 03/ 03/2021م	الاجتماع الأول 2021م
29	البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة	تشكيل لجنة برئاسة أ. د. خالد بن علي الوزان، وعضوية الشيخ محمد بن ناصر الرشيد، والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصبي؛ لإعداد الكراس الخاص بوزارة الموارد البشرية، والبحث عن المراكز المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي للجهات غير الربحية، واختيار المناسب منها للتعاقد معه.	" "	" "
30	اعتماد الهيكلة الجديدة للجمعية	اعتمد المجلس الهيكل الجديد مع مراعاة الآتي: 1.إضافة الشعب التابعة للأقسام. 2.تعديل ما يلزم بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة.	" "	" "
31	اعتماد لائحة تعارض المصالح ولوائح الحوكمة	أقر المجلس اللوائح المرفقة بالمحضر، وشكر إدارة الجمعية على جهودها المبذولة في تطوير لوائح الجمعية، وتسريع عجلة المواءمة مع أنظمة وزارة الموارد البشرية.	" "	" "
32	تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية	الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ / توفيق بن قاسم الشرهان، وعضوية كل من: 1. المراجع القانوني. 2. محاسب الجمعية.	" "	" "
33	إقرار خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2021م	أقر المجلس باعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2021م	" "	" "
34	إقرار الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2021م	أقر المجلس باعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2021م	" "	" "
35	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية.	عرض المراجع الداخلي عرضا مفصلا لما يحتاج إليه أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية في الجوانب التالية: 1-التزامات أعضاء مجلس الإدارة، ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، 2-صلاحيات مجلس الإدارة.3.سياسة مصفوفة الصلاحيات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. 4. لائحة صلاحيات المشرف المالي. 5-سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	" "	" "
36	عرض عن التقرير المالي للجمعية واعتماده	اقر المجلس باعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2021م	16 / 09 / 1442 هـ 28 / 04 / 2021 م	الاجتماع الثاني 2021م
37	التقرير الربع سنوي لعام 2021م	اقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م	" "	" "
38	عرض أنشطة رمضان 1442هـ	أقر المجلس باعتماد التقرير لأنشطة شهر رمضان لعام 1442هـ وشكر إدارة المكتب وأقسامه على الجهود المبذولة في الاستفادة من شهر رمضان المبارك في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم المسلمين ما يحتاجون إليه في أمور دينهم؛ لاسيما ما يختص بشهر رمضان المبارك.	" "	" "
39	مستجدات الخطة الاستراتيجية	تكليف اللجنة بالآتي: 1.إعادة التفاوض مع جميع الجهات المتقدمة. 2.اختيار العرض الأنسب على أن لا تزيد قيمة التعاقد على مائتي ألف ريال. 3.إكمال اللازم دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الإدارة في مدة أقصاها (ستة أشهر) ابتداء من تاريخه.	" "	" "
40	منصة إحسان ومنصة تبرع	شكر المجلس إدارة المكتب وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في البحث عن الوسائل المتاحة والممكنة لزيادة موارد الجمعية وتنويع وسائلها.	" "	" "
	التعاقد مع شركة إدراك العالمية	وذلك نظراً لأن مكتب المراجعة (مكتب علي الناصر) قد أبدى اعتذاره عن مواصلة العمل مع الجمعية في مراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير المطلوبة؛ مما يستدعي سرعة البحث عن جهة أخرى للقيام بهذه المهمة؛ لاسيما ولم يبق على انتهاء الموعد المحدد لرفعها إلى مكتب التنمية سوى أيام معدودة. وبعد البحث عن الجهات التي يمكنها إتمام المهمة على الوجه المطلوب في الوقت المحدد وقع الاختيار على شركة إدراك العالمية، والتي أبدت استعدادها للقيام بذلك. أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط.	" "	" "
41	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2021م	اعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.	27/11/1442 هـ 07/07/2021 م	الاجتماع الثالث لعام 2021م
42	اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2021م	أقر المجلس الآتي: 1.اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2021م . 2.كتابة خطابات شكر لجميع أقسام المكتب على التميز في تنفيذ المشاريع حسب الخطة المعتمدة.	" "	" "
43	عرض تقرير نتائج تقييم الحوكمة، واعتماد خطة برنامج التحسين والتطوير	أقر المجلس اعتماد الخطة المقترحة، وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذها والرفع للوزارة بذلك حسب النظام المتبع.	" "	" "
44	اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2020م	أقر المجلس الآتي: 1.اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2020م 2.الاستعجال بعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع.	" "	" "
45	عرض عن سير عمل الإعداد للخطة الاستراتيجية	إن اللجنة المكلفة بالإعداد للخطة الاستراتيجية قد اختارت التعاقد مع مكتب القطاع الثالث، وتم التعاقد معها والبدء بالعمل على إعداد الخطة.	" "	" "
46	شراء عقار في مكة	بناء على الدراسة السابقة، وكون شراء هذا العقار لن يؤثر على سير برامج الجمعية لوجود رصيد في حسابات الأوقاف الخاصة بالجمعية يكفي لشراء هذا الوقف فإن المجلس قرر المجلس شراء العقار بقيمة إجمالية وقدرها (14.300.000) أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال، وتكون ضريبته العقارية (715,000) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال فقط، وتكون القيمة الإجمالية (15,015,000) خمسة عشر مليونا وخمسة عشر ألف ريال فقط لا غير، وأتعاب شراء العقار على الجمعية بقيمة وقدرها( 258,750 ) مائتان وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال فقط لا غير.	07/01/1443 هـ 15/08/2021 م	الاجتماع الرابع لعام 2021م
47	الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول)	شكر أعضاء المجلس إدارة المكتب عموما ووحدة التميز المؤسسي خصوصا على الجهود المبذولة في تحصيل هذه الشهادة، وأكد المجلس على الاتي: 1-أهمية المواصلة ومضاعفة الجهد لتحصيل بقية المستويات. 2. تكريم فريق العمل.	" "	" "
48	اجتماع الجمعية العمومية	أقر المجلس على أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يعقد يوم الأربعاء 18/05/1443هـ الموافق 22/12/2021م	05/04/1443هـ 10/11/2021م	الاجتماع الخامس لعام 2021م
49	اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية	أقر المجلس باعتماد التعديلات المقترحة من عضو مجلس الإدارة على اللائحة الأساسية نظراً لخبرته السابقة في إدارة الجمعية ويعرض التعديلات في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها وإقرارها.	" "	" "
50	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث 2021م	أقر المجلس اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021م	" "	" "
51	اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2021م.	أقر المجلس اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2021م.، وشكر إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس بمختلف الوسائل	" "	" "
52	اعتماد مكتب المراجع (شركة إدراك العالمية)	أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لمدة سنة واحدة فقط	" "	" "

السابق