م |
الموضوع |
القرارات |
1 |
تقرير عن أداء مجلس الإدارة لعام 2021م |
وبعد العرض: شكررئيس المجلس جميع الأعضاء على جهودهم المبذولة في الحضور والمراجعة
والمناقشة لما يطرح من موضوعات. |
2 |
الموقف المالي للجمعية لعام 2021م |
شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامها على الجهود المبذولة في تنمية موارد
الجمعية، والترشيد في مصروفاتها. |
3 |
إعداد التقرير السنوي لعام 2021م للجمعية واعتماده |
أقر المجلس اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م، ثم شكر إدارة الجمعية على
هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده. |
4 |
اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م، لرفعها للجمعية
العمومية لاعتمادها. |
أقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م والتي بلغ
إجماليها (18.676.724) ريال فقط لا غير. |
5 |
اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2022م. |
أقر المجلس الموافقة على اعتماد الخطة،
وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم خلال مدة أقصاها (أسبوع). |
6 |
خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2022م |
أقر المجلس اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2022م |
7 |
الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. |
أقر المجلس اعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2022م. |
8 |
اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار |
أقر المجلس اعتماد لائحة الأوقاف والاستثمار . |
9 |
تجديد اعتمادات اللجان الدائمة وتحديد أعضائها ومهامها وصلاحيتها |
أقر المجلس الآتي:
1-
الموافقة على تجديد اعتمادات اللجان الدائمة، وهي:
أ- |
اللجنة التنفيذية العليا. |
ب- |
المجلس التنفيذي |
ت- |
لجنة الأوقاف والاستثمار. |
ث- |
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. |
|
2- الموافقة على التجديد لأعضاء اللجان المشار إليها آنفا، حسب الآتي:
أ.
أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وهم:
1- |
الشيخ/ د. سليمان بن عبدالله الحبس |
رئيسا |
2- |
الشيخ/ توفيق بن قاسم الشرهان |
عضوا |
3- |
الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري |
عضوا |
4- |
الأستاذ / يوسف بن عبدالله الشمري |
عضوا |
5- |
الشيخ / هادي بن عبدالله العسكر |
عضوا |
6- |
الأستاذ/ إبراهيم بن علي أبو حرب |
عضوا |
|
ب. أعضاء المجلس التنفيذي، وهم المدير التنفيذي رئيسا، ورؤساء أقسام الجمعية
أعضاء. |
ت.
أعضاء لجنة الأوقاف والاستثمار، وهم:
1- |
الشيخ/ د. سليمان بن عبدالله الحبس |
رئيسا |
2- |
أ.د. خالد بن علي الوزان |
عضوا |
3- |
د. سلمان بن صالح الدخيل |
عضوا |
4- |
الشيخ/ توفيق بن قاسم الشرهان |
عضوا |
5- |
الشيخ/ سليمان بن عبد الرحمن الصبي |
عضوا |
6- |
الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري |
عضوا |
|
ث: أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وهم:
1- |
الشيخ/ سليمان بن عبد الرحمن الصبي |
رئيسا |
2- |
الشيخ/ ياسر بن عبدالمحسن التويجري |
عضوا |
3- |
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله المطيري |
عضوا |
4- |
رئيس قسم المحاسبة |
عضوا |
|
3- اعتماد ومهام وصلاحيات اللجان المشار إليها آنفا. |
10 |
تعديل الهيكل الإداري للجمعية. |
أقر المجلس اعتماد التعديلات التي تمت على الهيكل الإداري للجمعية حسب الملف
المرفق بمحضر الاجتماع. |
11 |
تكريم جائزة التميز |
أقر المجلس باعتماد تكريم جائزة التميز |
12 |
اعتماد علاوة الموظفين لعام 2022م |
أقر المجلس الموافقة على صرف العلاوة لعام 2022م حسب المادة (74) من الفصل
السادس من لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية |
13 |
فتح الحساب الاستثماري والصناديق الوقفية |
أقر المجلس الآتي:
1.
الموافقة على فتح الحساب الاستثماري.
2.
الموافقة على المشاركة في الصناديق الوقفية.
3. تفويض لجنة الأوقاف والاستثمار بالدخول في التفاصيل وإكمال
اللازم حسب النظام في مدة أقصاها (أربعة وعشرون شهرا). |
14 |
إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني |
الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر، وتكليف الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس
قسم الاتصال المؤسسي بإدارة الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك. |
15 |
إقامة حملة تسويقية لشراء الوقف |
أقر المجلس الآتي:
-
الموافقة على التسويق لشراء الوقف، وجمع التبرعات وفقاً للمبلغ المقترح آنفاً؛
عبر الوسائل المتاحة نظاماً.
-
تفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال ما يلزم حسب النظام المتبع في مدة أقصاها
( أربعة وعشرون شهرا).
|
16 |
اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. |
اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت 2022م. |