|
1-
اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2020
تاريخ الاجتماع (2020/02/06
-1441/06/12) ورقم (2020/01)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
|
1 |
تقرير عن أداء الأقسام خلال الشهرين الماضيين
|
شكر
المجلس إدارة المكتب وأقسامه على جهودهم المباركة في إنجاح خطة المكتب وإنجاز
مشاريعه، إلا أنه أكد على بيان سبب زيادة أو نقص العدد عن المستهدف. وكذلك عند
وجود تباين كبير في زيادة عدد المنفذ عن المستهدف لابد من بيان الأسباب
ودراستها؛ للخروج برؤية واضحة.
|
|
2 |
عرض عن الموقف المالي للمكتب
|
شكر
المجلس إدارة المكتب عموماً، وقسم تنمية الموارد المالية خصوصاً على الجهود
المبذولة في تنمية الموارد المالية للمكتب، وأكد على الآتي:
1.
اقترح عضو المجلس الشيخ محمد الرشيد تكوين
لجنة متخصصة في الاستثمار؛ لإقرار ودراسة الموقف المالي للمكتب بصورة صحيحة.
2.
البحث عن وقف جديد.
|
|
3 |
تفويض رئيس المجلس بتوكيل من يرى
للترافع
عن المكتب
|
تفويض
رئيس مجلس الإدارة بتوكيل من يراه مناسباً للترافع عن المكتب في جميع القضايا
المتعلقة به.
|
2-
اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2020
تاريخ الاجتماع ( 2020/06/25 -
1441/11/04) ورقم (2020/02)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
|
1 |
شراء عقار مكة
|
1- اعتماد على شراء العقار قطعة الأرض رقم ( 331
) من المخطط 1 / 21 / 26 الواقع في حي جنوب العزيزية على خط الإسفلت العام رقم
واحد بمدينة مكة المكرمة، ومساحتها ( 2500 ) ألفين وخمسمائة مترًا مربعًا فقط.
2- تكليف عضــو المجلــس د. سلمــان بن صـــالح
بــن محمــد الدخيــل بــــالشــــراء بنــاء علــى الوكالــة الصــادرة
مـــن كتــابـــة العـــدل بشـــرق الريـــاض بتـــاريـــخ
2 / 11 / 1441 هـ،
|
|
2 |
الموقف المالي للمكتب
|
شكر أعضاء
المجلس قسم العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية على جهودهم الملموسة في
تنمية موارد المكتب المالية وفي تسويق وقف الروضة 2.
|
|
3 |
عرض عن مشاريع رمضان
لعام 1441هـ
|
شكر
أعضاء المجلس إدارة المكتب وأقسامه على ما يقومون به من جهود ملموسة في الدعوة
إلى الله تعالى ، وخدمة المجتمع، وإيجاد برامج نوعية مبتكرة في ظل هذه الأزمة.
|
3-
اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020
تاريخ الاجتماع ( 2020/07/14 -
1441/11/23) ورقم (2020/03)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
|
1 |
فتح حساب استثماري |
الموافقة
على فتح حساب استثماري للجمعية، وإكمال اللازم حسب المتبع. |
|
2 |
شراء وقف جديد
( قطعة أرض )
|
الموافقة
على شراء أرض قطعة الأرض رقم ( 8 ) في المخطط رقم ( 3839 ) ومساحتها ( 8800 ) ثمانية
آلاف وثمانمائة مترًا مربعًا، وقطعة الأرض رقم ( 15 ) في المخطط نفسه، ومساحتها
( 10063.12 ) عشرة آلاف وثلاثة وستون مترًا واثني عشر سنتيمترًا الواقعة على
طريق الخرج - المدينة الصناعية الأولى ( صناعية العجيمي
) بمدينة الرياض، ومساحتها الإجمالية ( 18863.12 ) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة
وثلاثة وستون مترًا واثني عشر سنتيمترًا، ونظرًا لوجود تراخيص صناعية غير منافسة
مما يعزز فرص الاستثمار بشكل جيد وقوي، وتكليــف عضــو المجلــس د. سلمــان بن
صـــالح بــن محمــد الدخيــل بــــالشــــراء بنــاء علــى الوكالــة الصــادرة
مـــن كتــابـــة العـــدل بشـــرق الريـــاض بتـــاريـــخ 2/11/1441
|
|
3 |
مقترح استثمار |
الموافقة
على الاستثمار مع شركة رؤية التسويق العقاري في مشروع (هاجر 14) بحي الصحافــة. |
4-
اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2020
تاريخ الاجتماع ( 2020/09/30 -
1442/02/13) ورقم (2020/04)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
|
1 |
اعتماد لائحة الموارد
البشرية الخاصة بالجمعية بعد التعديل عليها
|
أقر المجلس التعديلات، على أن يتم التأكد
من عدم تعارض شيء من موادها مع لائحة الموارد البشرية المعتمدة من وزارة الموارد
البشرية، واستكمال إجراءات اعتمادها من الوزارة حسب النظام المتبع، كما شكر
إدارة الجمعية على جهودها في تطوير لوائح وأنظمة الجمعية بما يتوافق مع أنظمة
وزارة الموارد البشرية، ويواكب رؤية المملكة 2030.
|
|
2 |
فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته
القادمة
|
1.
فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم
الأحد 04/10/2020م الموافق 17/02/1442هـ، وحتى يوم الأحد 11/10/2020 م الموافق
24/02/1442 هـ.
2.
عقــــد
اجتـــمـــاع الجمعـــيـــة العمـــوميـــة العـــادي يـــوم الأحـــد
18/10/2020 م المـــوافـــق 01/03/ 1442هـ الساعة الثامنة مساءً عن بعد.
|
|
3 |
اعتماد مسابقة الطموح
|
أقر
المجلس تقسيم المسابقة إلى قسمين: قسم يهدف إلى تحسين أداء الموظفين وقسم يهدف
إلى تحفيز التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وصنع المبادرات النوعية.
|
|
4 |
زيادة راتب المدير التنفيذي
|
الموافقة
على زيادة راتب المدير التنفيذي اعتباراً
من 2020/11/01 م.
|
5-
اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2020
تاريخ الاجتماع ( 2020/12/14 -
1442/04/29) ورقم (2020/05)
|
م |
الموضوع |
القرارات |
|
1 |
اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2021 م
|
v
اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية
الجديدة 2021 م وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال يلزم
v
التأكيد على أهمية متابعة المسلمين الجدد
الذين أسلموا عن طريق الجمعية بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
v
دعم الأنشطة المتعلقة بالشباب مادياً ومعنوياً.
|
|
2 |
إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
|
v
شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على هذا
التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده وأكد على تلخيص التقرير السنوي للجمعية واعتماده ورفعه
إلى الجهات المانحة والتجار الذين يدعمون الجمعية.
v
مخاطبة مركز تنسيق برفع توصية إلى الهيئة
العامة للزكاة والدخل بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع رسوم ضريبة القيمة
المضافة، ولو كان لديها عقارات وأنشطة تجارية.
|
|
3 |
إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 م لرفعها
للجمعية العمومية؛ لاعتمادها
|
أقر المجلس
اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م والتي بلغ إجماليها
(22,223,905) ريال فقط لا غير
|
|
4 |
` على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وفتح حساب خاص للمتجر
|
الموافقة
على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وفتح حساب خاص للمتجر وتكليف رئيس قسم
الاتصال المؤسسي الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة
الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك.
|
|
5 |
فتح سجل تجاري
|
الموافقة على استخراج السجل التجاري، وتفويض الأستاذ عماد
بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، على
أن يعرض على اللجنة التنفيذية العليا قبل إتمامه.
|
|
6 |
التسويق لوقف جديد
|
الموافقة
على التسويق لشراء الوقف والتي تقدر بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال ، وجمع
التبرعات وفقاً للمبلغ المقترح آنفاً؛ عبر الوسائل المتاحة نظاماً. وتفويض
اللجنة التنفيذية العليا بإكمال يلزم حسب النظام المتبع
|
|
الصفحة
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
